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1、公司第 次董事会决议 时间: 地点: 出席: 主持: 记录: 主要内容: 经投资者 的授权,全体董事讨论,就以下事项达成一致意见: 一、变更事项: 变更公司经营范围: 2、变更公司出资方式: 3、延长公司出资期限: 4、增加公司投资总额和注册资本: 5、变更公司董事会成员或监事: 6、变更公司法定注册地址: (7、其他变更事项,) 二、修改章程中的部份条款(或者重新修订章程),将章程中第 条“ ***** ”,修改为“*****”。
2、 (注:办理变更的同时需按照新公司法的规定在章程中设立监事的条款) 全体董事签字: 公司盖章 时间 公司董事会决议 根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容: 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
3、 2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。
4、 召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
5、 董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
7、 3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
8、 4、议案表决情况: 董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
9、 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
10、 5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
11、 代行签字的,应当附董事的授权委托书。
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